煤高效事业部生产经营计划制定管理办法

一、重要意义

为了提高工作效率，有效合理地调配资源，确保煤高效事业部有序、顺畅、高效运营，达到提高生产经营效率和经济效益的目的。

二、指导思想

增强产供销运输的有效粘合，按照“满产顺产有紧迫感”制定生产经营计划，实现效益***大化。

三、职责分工

1、提质煤销售部、煤焦油销售部：负责对销售市场进行预判分析，初步上报销售计划、回款任务、费用预算。

2、河北煤高效公司、成飞项目部：负责依据生产单位实际情况，结合销售计划初步制订生产计划上报管理部。

3、供应部门：负责对采购市场进行预判分析，依据生产计划制定经济配煤方案采购计划做好生产原煤保供工作。

4、财务部：负责按照各部门提交的经营规划进行效益预测。

5、管理部：负责各部门生产经营规划收集、整理，组织经营计划会，拟定生产经营计划报事业部班子审批下发。

6、事业部领导班子：负责生产经营计划审批。

四、计划管理

（一）计划类型

生产经营规划按照计划周期分为年度计划、季度计划、月计划和周计划。

（二）计划制订

1、提质煤销售部、煤焦油销售部、供应部门要对各市场价格、供求关系等进行充分调研、摸排，并结合国际国内当前形势及历史发展趋势，对下一周期市场发展前景进行预判分析，形成市场价格预测报告上报至事业部价格预测部门，事业部价格预测部门结合自身对市场价格预测整合完成下一周期价格预测报告报至管理部。

2、河北煤高效公司、成飞项目部要结合现场实际情况和现场设备状况提出下一周期产能、环节成本控制的初步意见报管理部。

3、财务部要对各市场价格预测报告和生产单位初步意见进行分析，并结合历史数据，对下一周期经营成果进行效益测算，最终形成效益预测报告报至管理部。

4、管理部整合各部门上报材料，通过对影响生产经营各方面因素的综合分析、评估，形成生产经营规划草案，上报事业部领导班子。

5、管理部组织召开生产经营规划会议，对生产经营计划草案进行评审，形成下一周期生产经营规划，以事业部名义下发生产经营规划通知。

6、生产经营规划下发后，各单位必须严格执行不得变更。若因市场行情变化等特殊情况需要变更生产经营规划，必须由变更单位提出申请报事业部管理部审核，班子会审批。

（三）时间要求

对生产经营规划制订过程中各项主要工作完成时间具体要求如下表：

五、生产经营规划会议

（一）会议组织

生产经营规划会议由管理部组织召开，并提前下发会议通知，对会议日期、参会人员进行明确。各类生产经营会议参会范围及频次如下表：

（二）会议内容

年度计划、季度计划、月计划：销售、供应部门、价格预测小组汇报市场价格预测，生产部门汇报生产计划草案；财务部汇报按照依据价格预测及生产计划草案核算的效益预测；商讨确定生产经营规划。

周计划：通报上周及月累计完成情况，安排下周生产经营规划，最后各单位反馈、确认。

六、考核

1、以上有明确时间要求的工作未按要求落实的，处罚责任单位负责人100元/次；每滞后1天加罚50元。

2、上报材料应付之差、质量差，影响后续工作推动的，处罚部门负责人50元/次，后果严重的按照工作“假、虚、浮”处理。

3、生产经营规划会议无故不参加的处罚责任人100元/次，会议迟到处罚50元/次。

七、本考核办法自下发起开始执行，由煤高效事业部负责根据运行情况进行优化修订。

二〇二〇年七月十九日

上一条：

煤高效事业部新品研发创效管理制度

下一条：

勇于创新宽容失败不容犯错